寒冬加密货币交易所仍不忘刷量 权威报告称12月92%涉嫌洗售交易

发布日期:2019-06-19

    互链脉搏按:日前,区块链透明度机构(Blockchain Transparency Institute)发布全球加密货币交易所12月份交易数据报告。报告显示,经过配对计量,全球交易量排名Top 25的交易所,只有2家未涉及大量虚假或刷量交易,这两家分别是币安和Bitfinex。值得注意的是,徐明星的OKex交易所,该平台上交易量位于Top 30的代币,均参与了洗售交易。而火币同样在它的Top 25配对交易代币中发现洗售行为,但是规模要低于OKEx。互链脉搏特对该份报告原文进行了编译,enjoy~下载APP 阅读本文更深度报道  我们早期的报告主要集中在网络流量方面,不过自11月报告开始所采用的方式已经获得升级。在原有数据源的基础上,我们添加了交易所关于移动APP使用率和API交易的相关数据。  在12月报告中,我们对交易所特定类型的交易进行深入挖掘,从而以更直观清晰的证据来显示洗售交易/虚假交易(wash trades)。这是我们始终贯彻的目标,因此在过去3个月内我们一直在更新和完善这些算法,从而确保这些数据尽可能的准确。  在此期间,我们耗费了数小时来观察委托账本(Order Book)、分析数据点(Volume Data Points),并拜访和咨询了多名市场厂商、高频交易员、贸易监督顾问。我们收集了大量的数据,现在我们有信心发布这些数据。  在深度剖析这些数据之后,我们发现了四种用于扩大交易量的机器人策略。其中部分机器人策略会根据每天不同的时段,来设置不同的配对交易(Pairs Trading)。相关的设置会基于目前的流量趋势或者综合该时间段内该代币(token)交易情况来灵活更改。  通过我们截取的一系列数据点,基本上可以反向推测这些设置内容。然而不幸的是,我们无法公开用于检测这些设置的精准数据,在这方面相比市场的其他不良行为者,我们始终保有自己的良知。  Top 25 BTC配对交易  在这篇报告中,我们已经对CMC上Top 25配对交易的真实交易量进行了计算。而大部分配对计算出真实成交量,还不到CMC报告成交量的1%。我们发现在前25家配对中只有2家没有大量洗售成交量,分别为Binance(币安)和Bitfinex。  OKEx已经从我们的“交易所顾问清单”(Exchange Advisory List)移除,因为通过我们的算法,我们刚刚发现它们所有的Top 30交易代币都参与了洗售交易。得益于该平台从CMC获得的巨大推荐流量,因此在我们预估校正量之后依然让其保留在Top 10上。  Huobi(火币)同样在它的Top 25配对交易代币中发现洗售行为,但是规模要低于OKEx。也有充足明显的证据表明HitBTC的Top 25存在洗售销售行为。在这篇报告中这两家平台排行均有调整,也在我们的顾问清单中详细罗列。  在大量报道我们对Bithumb进行了调查,发现主要在Monero,Dash,Bitcoin Gold和ZCash上存在大量的洗售行为。Bithumb上的顶级交易代币似乎会根据月份而变化。  基于这份数据,在CMC上80%的Top 25 BTC配对交易都是洗售交易完成的。这些交易所会继续以这些策略为商业模式,从有抱负的代币项目中窃取资金。  上币费用是大头  基于我们在该领域从很多代币收集的信息,在我们顾问清单上的很多交易所每年需要花费超过$50,000的费用来上市。加上其他各种渠道,在2018年从加密货币系统中窃取的资金预估超过$100,000,000。  而且洗售交易占比超过95%的交易所超过50家,一年下来能够窃取50万美元,甚至部分交易所通过收取这些费用就达到100万美元。  我们推荐任何需要大量上市费用的令牌项目都来联系我,尤其是那些在我们顾问清单上的平台。在这些交易所上运行机器人策略的时候,很多此类交易所只是为了收取这些费用。此外我们还拥有不使用洗售交易为交易所公平上市的费用数据。这些收取的报告数据在2个比特币至75个比特币之间。  BTI in 2019  我们即将发布我们的“Initial Investor Security Report”(初始投资者安全报告)。该报告将强调当前的交易安全措施和方式,提升现有和未来的投资者对资金的安全感。在过去的1年中,由于网络钓鱼和黑客网络攻击造成的投资者资金损失刷新历史记录。而伴随着该数字的急速增长,整个生态系统将持续受到影响。此报告还将包含目前尚未在顾问列表中出现,所有交易所的安全评级。  在进入2019之后,我们将会继续收集针对某个配对交易的真实交易数据,以遏制操纵的深入。我们还将和所有交易所建立紧密合作,以施加最佳的安全管控,希望在2019年的报告中看到加密货币资金损失的数量有所下降。  我们也一直在寻找更多透明度合作伙伴和方式,联合一切力量来肃清该领域并推动发展。下图是经过我们计算,比特币配对交易Top 10排行榜。  ↓ 完整交易所信任评级排行榜可点击原文链接跳转本文首发于微信公众号:互链脉搏。文章内容属作者个人观点,不代表网立场。投资者据此操作,风险请自担。

    

    (责任编辑: HN666)

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